Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yönetmelik kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesine eklenmiş ve yükümlüler arasında sayılmıştı.
Masak, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin esaslar rehberini yayınladı.
Rehberde kripto varlık tanımı için Merkez Bankası tarafından çıkarılan yönetmeliğe atıf yapıldı ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şu ifadeler kullanıldı:
“Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ise, söz konusu kripto varlıkların alım satımlarına elektronik
işlem platformları üzerinden aracılık etmektedir.”
Yükümlülükler
Rehberde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin ihlali durumunda verilecek cezalar açıklandı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri şu şekilde sıralandı:
Yaptırımlar
Yaptırımlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı ve ceza miktarları şu şekilde açıklandı;
“Yapılan yükümlülük denetimleri sonucunda, 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci
fıkrasına göre; müşterinin tanınması yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve
şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinin tespiti halinde, MASAK tarafından
Kanunda belirtilen miktarlarda ve işlem başına idari para cezası verilir.”
